我可以证明我的 500,000 美元 EB-5 投资的合法来源，但我居住的国家/地区将美元转移到国外是不合法的。我有住在美国的亲戚愿意借钱给我。所以，很多人会参考我的投资将钱转入托管账户。我将向政府展示我是如何获得这 500,000 万美元的。这是进行 EB-5 投资的合法方式吗？我的亲戚需要证明他们是如何赚到借给我的钱的吗？
快速
奥卢桑乔·奥莫尼伊
寻找 EB-5 签证律师：移民律师投资者必须证明其投资资金来源合法。如果向美国汇款是非法的，违反该国银行法可能会导致美国移民局拒绝。贷款是可以接受的，但借款人必须证明这笔钱是从合法来源赚取的。建议在继续之前与 EB-5 律师讨论所有这些问题。
弗雷德里克·沃格特曼
寻找 EB-5 签证律师：移民律师如果您的亲属在您的祖国有银行账户，那就更好了；这样您就可以在您的国家将钱转给他们，然后他们可以将相同金额的钱转给您到国外，以便您投资美国 EB-5 项目。如果您这样做，您就不需要贷款；您只需要证明您是如何合法获得在您的国家转给他们的钱的。如果您确实需要贷款，那么贷方（除非是银行）将需要证明他们是如何合法赚到这笔钱的（以及他们是如何将钱转给您的）。您还需要有一份具有法律效力的贷款协议，其中包含可在您拖欠贷款时获得担保和止赎的抵押品。然后，您需要向 USCIS 证明您是如何合法获得担保贷款的抵押品的。
萨尔瓦多·皮卡塔乔
寻找 EB-5 签证律师：移民律师每位投资者的资金来源和转移方式都不同，但合法的来源和转移方式是基本要求。贷款和赠款可以是合法的来源，使用多个中介也可以是合法的，但需要审查您的具体情况才能做出适当的决定。
雷蒙·拉胡德
寻找 EB-5 签证律师：移民律师在处理贷款时，您仍然必须满足 EB-5 资金来源要求。投资者必须让政府确信资金来自“合法来源”并且资金是“通过合法途径获得的”。文档至关重要。不需要逐美元会计，但为了满足此要求，您必须经常提供： 收入来支持您的投资金额 商业财产（房屋、股票等） 您必须提供与该资产相关的所有相关详细信息销售、任何法庭针对您的诉讼。如果金额来自出售房屋或个人财产，则应提供与出售相关的文件和汇款。 EB-5 的资金来源要求非常广泛，通常远远超出法规中的规定。如果资金来自贷款，则这些完全相同的要求适用于以贷款或礼物形式提供资金的人。因此，如果你从不同的朋友那里借了所有的钱，他们就必须合法地获取资金。
约翰·J·唐尼
寻找 EB-5 签证律师：移民律师总之，是的。中国有规定，任何人一年内转账不得超过等值50,000万美元。他们需要有 10 位亲戚每人出资 50,000 万美元才能达到 500,000 万美元的水平。每项都必须显示资金来源。
伯纳德·P·沃尔夫斯多夫
寻找 EB-5 签证律师：移民律师没有人可以就如何违反外国法律转移资金向您提供建议。但是，您必须说明资金的流向；如果您的亲戚借钱给您，您必须说明他们的钱是从哪里赚来的。在这里，他们投资的实际上是您的钱，因此可能需要汇总。
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