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区域中心应如何保存投资者记录?

区域中心是否需要保留所有投资者的文件,例如 I-526E 和 I-829 申请?我们已将区域中心资格租赁给一个项目,但投资者及其律师出于隐私考虑拒绝提供完整的 I-526E 文件。这是否会影响我们的合规义务?

快速

尤利娅·韦雷米延科·坎波斯
已回答

我合作过的大多数投资顾问都不会要求提供完整的申请副本,因为投资者不愿分享这些文件。你应该要求他们提供美国公民及移民服务局 (USCIS) 出具的与该申请相关的证明文件(收据、批准通知、绿卡等)。

琳恩·费尔德曼

琳恩·费尔德曼

EB-5移民律师
已回答

这很可能属于美国证券交易委员会(SEC)的监管范畴,我不知道答案。

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