我如何投资美国有限责任公司然后将资金转移到项目中? - EB5Investors.com

我如何投资美国有限责任公司然后将资金转移到项目中?

我想在美国购买现有企业。出于一些责任考虑,我可以先将我的投资资金转移到我全资拥有的美国有限责任公司中,然后将我的投资从该有限责任公司转移到现有企业吗?我怎样才能做到这一点?这将如何影响 EB-5 签证的处理和 I-526 的拍摄?这会让显示资金来源变得更加困难吗?

快速

礼萨·拉赫巴兰

礼萨·拉赫巴兰

EB-5移民律师
已回答

不可以,您必须将资金从您的个人银行账户转入美国的托管账户,或直接转入公司的银行账户。

奥卢桑乔·奥莫尼伊

奥卢桑乔·奥莫尼伊

EB-5移民律师
已回答

您无需将投资资金转移到您全资拥有的美国有限责任公司,然后将其重新转移到 EB-5 计划。将资金从一个实体转移到另一个实体并不一定能避免责任,相反,它实际上可能会产生一系列与公司间转移相关的新问题。由于您还表示您将拥有两家公司,因此资金将追溯到您,事实上,在一些与公司间转让相关的非 EB-5 案例中,像您计划的转让这样的公司间可以被视为纯粹的纸质转让,并且在未来发生诉讼时,无论有限责任公司的状态如何,所有权状态都可以很容易地被破坏(破坏意味着两家公司和您将被视为已合并,并且您与两个实体一样承担责任)将在任何交易下)。如果处理不当,公司间转让可能会使您的 EB-5 处理复杂化,并可能导致 USCIS 进行调查并导致延误,因为您必须通过一些进一步证据的请求来解释转让,并可能最终如果处理不当,将导致您的申请被拒绝。失去投资资金的风险是任何 EB-5 投资计划的一部分,通过公司间转移的责任规避策略无法有效预防风险。关于这个问题以及所有随之而来的影响,请与移民、会计和企业专业人士讨论如何构建您计划的 EB-5 申请。

伯纳德·P·沃尔夫斯多夫
已回答

首先转入有限责任公司并不是一个好主意。最好转账到个人账户。

杰弗里·坎皮恩

杰弗里·坎皮恩

创建EB-5区域中心
已回答

不可以。您必须将资金从您的个人账户转入 (a) 您所投资公司的托管账户或 (b) 直接转入该公司。

菲利普·H·特普伦

菲利普·H·特普伦

EB-5移民律师
已回答

你的问题可以是肯定的;然而,这涉及到创建一个非常精确的结构。我建议您致电我或任何有资格且经验丰富的 EB-5 律师寻求建议。

沙赫扎德·Q·卡德里

沙赫扎德·Q·卡德里

创建EB-5区域中心
已回答

如果有书面记录并且我们可以证明这笔钱是您的,这应该不是问题,特别是如果它 100% 归您所有。

琳恩·费尔德曼

琳恩·费尔德曼

EB-5移民律师
已回答

资金来源至关重要,因此与律师一起记录每一步的情况,应该没问题。

弗雷德里克·沃格特曼
已回答

由于这是直接 EB-5 投资,而不是区域中心 EB-5 项目,因此您需要确保投资于正在创造就业机会的新商业企业 (“NCE”)。作为直接投资,您不能将间接创造就业机会归功于自己。因此,NCE(或其全资子公司)必须直接创造就业机会。这不应影响资金来源文件,因为这关系到您如何合法获得投资资金。您应该咨询经验丰富的 EB-5 移民律师来为您提供建议。

约翰娜·凯米

约翰娜·凯米

EB-5移民律师
已回答

问题是,如果资产由公司而不是个人持有,您是否对资本承担个人和主要责任。关于资本的相关法律规定如下: 资本是指现金、设备、库存、其他有形财产、现金等价物以及由外国企业家拥有的资产担保的债务,前提是外国企业家个人承担主要责任,并且外国企业家的资产请愿书所依据的新商业企业没有被用来担保任何债务。所有资本均应按公平市场价值以美元计价。就该法第 203(b)(5) 条而言,通过非法手段(例如犯罪活动)直接或间接获得的资产不应被视为资本。

艾德·贝沙拉

艾德·贝沙拉

EB-5移民律师
已回答

EB-5 直接投资规则允许您将个人资金投资于有限责任公司,该有限责任公司可以是全资子公司有限责任公司的控股公司。控股公司的个人投资资金可以分配给子公司有限责任公司。 I-526 的提交不会受到不利影响,并且有了全面的商业计划,I-526 应该会获得批准。资金准备的来源与这个基础设施无关。

皮卡塔吉奥盐矿

萨尔瓦多·皮卡塔乔

EB-5移民律师
已回答

投资资金必须是个人投资资金。在您提出的场景中,资金将是美国公司的资金。如果您从该公司获得的薪水足够或者可以提供某种贷款,您可能有选择。

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