By 克里斯特尔·C·格林
EB-5 签证律师在直接投资项目中的作用
特 基于就业的第五优先移民投资者签证，或众所周知的 EB-5，通常被编入 § 203(b)(5) 移民与国籍法 （“INA”）根据《美国法典》第 8 章（即 8 USC § 1153(b)(5)）。相关法规参见《联邦法规》第 8 章第 204.6 和 216.6 节。鉴于该领域的复杂性以及人们对 EB-5 日益增长的兴趣，我们的角色 EB-5 律师 是指导我们的客户完成整个过程。
一个角色 EB-5 律师 因为它关系到投资移民本身至关重要。这 I-526 表格、外籍企业家的移民请愿书以及随附文件是多方面的，因为请愿书代表了几件事。该申请是一项投资，并希望以管理身份加入一家企业，该企业将创造至少 10 个全职职位，同时寻求移民福利。对于新商业企业的设立和管理，至关重要的是该企业在整个过程中继续执行商业计划中概述的运营，以确保移民投资者和企业都不会出现任何问题。
重要的是要记住司法管辖区内的一系列裁决性“检查点”。 投资移民的 EB-5 流程。检查点按时间顺序排列如下：
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提交 I-526 表格后，美国公民及移民服务局（“USCIS”）首先会看到新商业企业的商业计划，其中包含对预期商业活动的描述。其他证据可能很少，可能仅包括商业实体的成立。后续检查点旨在确保商业计划中的活动得到执行，以便根据 INA § 10(b)(203)(A)(ii) 和 5 CFR § 8 为每个投资者创造至少 204.6 个全职工作岗位(j).
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如果美国公民及移民服务局要就商业活动发出证据请求 (RFE)，那么证据必须表明商业计划目前正在实施，这一点至关重要。例如，美国移民局通常要求提交营业执照、许可证、银行对账单、发票和账单。
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如果移民投资者接受领事处理，领事官员应该会向他或她询问有关新商业企业的问题，特别是涉及其管理职位权限范围的问题。例如，经常被问到从事什么业务。
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在结束时 2年有条件居留期、I-829 表格、 企业家请求取消条件，可以说是 EB-5 流程中最重要的检查点。在此阶段，就业创造已被验证为已完成，或提供证据表明根据 10 CFR § 8(a)(216.6)(iv)，“在合理时间内”将创造至少 4 个就业岗位。
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可能还有最后一个检查点，即可以根据 I-829 表格发出 RFE。例如，美国公民及移民服务局可能会要求提供与当前雇用的雇员相关的信息，或者如果在提交 I-829 表格时尚未雇用所有雇员，则可能会要求提供所有雇员已被雇用的证据。
在上述每个检查点，评审员都试图确定商业计划中制定的蓝图是否得到遵循。然而，由于不遵循商业计划，可能会出现无数问题。鉴于在每个检查点之后，新的商业企业可能无法遵守规定的计划，这些问题可能会出现。
此外，满足各级（即联邦、州、县甚至市）的所有公司监管要求也很重要。当某些要求被忽视时，可能会出现潜在的陷阱，如果存在附属企业，尤其是如果它们与新商业企业具有相同的地址和/或与新的商业企业有重叠的员工，情况可能尤其如此。
通过尝试纠正任何问题 修改商业计划 可能是不允许的，因为与最初提交的业务计划相差太多可能会被视为重大变更，根据 泉美事 和 卡提巴克问题。此外，正如这些案例所表明的，投资者不得对已经提交的申请进行重大修改以试图纠正它。
因此，移民投资者必须彻底了解自己在新商业企业管理中的责任以及所签署的文件，例如，如果新商业企业是有限合伙企业，则应签署有限合伙协议。在解释投资者在新商业企业中的管理职责时，文件不仅应采用投资者能够理解的语言，而且还应考虑任何文化理解障碍。确保充分理解有助于确保采取正确的步骤，并有助于减少或消除企业甚至投资者承担责任和可能的刑事制裁的潜在风险。
作为我们职责的一部分，律师应始终自问，在委托范围完成后，我们对上述问题对客户负有哪些义务。移民投资者可以见 EB-5 律师，该律师专门负责提交 I-526 表格，负责直至 获得实体绿卡。这种关于 EB-5 律师角色的潜在混乱来源可以而且应该通过适当起草的聘用协议来澄清。
总之，EB-5 律师在提交移民投资者申请时最重要的作用之一是确保投资者充分了解他或她在新商业企业中的管理职责。因此，在投资者的参与下，新的商业企业应该通过每个裁决检查点的审查。
