EB-5 领域的尽职调查顾问会审查 EB-5 项目中存在绿卡被拒或投资者本金损失风险的所有重大问题。尽职调查分析师将关注以下问题： - 商业计划以及该计划所依据的市场研究的现实性如何；投资者在资本堆栈中的位置是什么，以及债务和股权持有人之间的收入和资金回报的顺序是什么；项目负责人的经验和财务流动性如何；如果项目预测偏离 10%、20% 会发生什么，这对投资者获得本金回报的可能性有何影响，等等。
美国尽职调查领域顾问的行为受到美国证券交易委员会非常严格的监管。所有提供尽职调查建议的经纪人和顾问都必须出现在 SEC 的 BrokerCheck 在线验证系统上。
美国金融监管局 (FINRA) 于 2013 年 2111 月宣布，FINRA 规则 10 和监管通知 22-5 中正式规定的私募投资标准经纪商财务分析必须辅以对 EB 特有的移民法和经济问题的评估-5 投资。因此，您的顾问或咨询团队必须具备法律和财务专业知识，才能就 EB-XNUMX 投资提供建议。
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