美国公民及移民服务局（USCIS）宣布对 指定 EB-5 区域中心 将于23月XNUMX日开始。
根据《移民和国籍法》(INA) 第 203(b)(5)(E)(vii) 条，此过程必须至少每五年进行一次。
美国移民局在 9 月 5 日的一份声明中表示，“区域中心审核通过帮助我们验证区域中心申请和年度认证以及相关投资者申请中的信息，增强了 EB-XNUMX 计划的完整性。”
EB-5 行业欢迎审计流程，认为这是一项提高透明度和信任度的措施 这个美国签证计划.
美国移民投资者联盟 (AIIA) 主席伊沙恩·卡纳 (Ishaan Khanna) 表示：“我们希望审计能够确保区域中心依法运营，从而为投资者带来信心。”
“通过审查申请、认证、财务文件、内部控制和投资者资本流动，审计可以保护投资者的利益。这可以让当前和未来的投资者相信他们的投资得到了适当的管理。我们希望 USCIS 也可以考虑定期发布有关这些审计的一些数据或调查结果，以提高总体计划的透明度并增强投资者和 EB-5 利益相关者之间的信任。”
与此同时，美国投资局 (IIUSA) 对该机构的通知以及提高 EB-5 透明度的努力表示欢迎。 “IUSA 是 RIA 的坚定拥护者，欢迎为提高透明度和加强计划完整性所做的一切努力。我们很高兴看到该机构在推出这一新流程时发布这些重要更新，”该组织在其博客中表示。
USCIS 审核 EB-5 区域中心将遵循的标准和流程
在此过程中，区域中心必须提供 USCIS 要求核实的所有信息和更新，例如账簿、分类帐、记录以及 INA 保存的任何其他文件。
同时，该机构将使用公认的政府审计标准（GAGAS）来确保统一性。美国移民局表示：“此前，我们进行了合规审查，这是由审查人员自行决定的。” “通常使用 GAGAS 进行的审计将帮助我们评估区域中心是否遵守适用的法律和当局，以便我们能够确定该区域中心是否仍然有资格”获得其指定。
美国移民局代表也将进行实地考察。如果有RC表示不愿意参加，“我们将取消访问。我们将利用现有数据完成审核报告，并表明我们应区域中心的要求取消了现场考察。”
结果将成为区域中心记录的一部分。该机构警告说：“如果结果包含任何欺诈迹象，我们将评估是否有必要进行进一步调查。”
任何故意的异议或对该过程的阻碍都可能导致美国移民局终止对该区域中心的指定。该机构指出：“我们可能会认为不遵守现场访问意味着不同意审计。”
此外，美国移民局预计不会“仅仅因为负面的审计结果”而产生负面后果。然而，我们可能会利用我们的调查结果来评估区域中心继续保持指定资格的资格，以及相关申请、请愿书或其他文件是否符合适用要求。”
美国移民机构还在“制定每个财政年度选择区域中心进行审计的程序”。
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