美国公民及移民服务局 (USCIS) 宣布更新其移民法规政策手册，解决了老年投资者和 EB-5 投资者的一个关键担忧：如果移民当局制裁他们委托处理申请的实体，他们的申请会怎样？
此次更新涉及对以下人员的制裁的澄清： 区域中心、新商业企业 (NCE) 和就业创造实体 (JCE) 不符合规定以及对 5 年 15 月 2022 日之前申请的 EB-XNUMX 投资者的特殊考虑， 5 年 EB-2022 改革与诚信法案 当这些机构不合规时，RIA（注册投资法案）生效。
EB-5 专家兼 Lucid Professional Writing 创始人 Suzanne Lazicki 在她的博客中强调了政策更新对不同 EB-5 利益相关者的相关性。“我感受到了 CIS 监察员在这项政策更新的幕后所做的出色工作，它与利益相关者的实时问题相关且响应迅速 — — 而不是简单地重复法规，没有解释或实际应用。区域中心可能并不完全满意制裁政策，但它确实详细介绍了 USCIS 如何解释制裁区域中心、NCE 和 JCE 的具体条件和流程。”
该指导意见发布之际，美国移民局正在 对许多区域中心进行审计 提高 EB-5 投资者签证计划的控制力和透明度。
针对 罗纳德·克拉斯科EB-5 移民律师兼 Klasko, Rulon, Stock & Seltzer 联合创始人表示，更新保留了 RIA 中的措辞，并强调了三个关键问题：“如果 RC 终止，RIA 前投资者必须投资于另一个项目才能有资格成为诚信投资者的金额为 500,000 美元，而不是 800,000 美元。USCIS 可以选择暂停未采取必要行动或行为不当的 RC，而不是终止。USCIS 对禁止理由的看法很严格，这使得许多在未终止 RC 中的诚信投资者别无选择。”
如果 EB-5 实体不合规会发生什么情况？
这些变化主要影响美国移民局政策手册第 6 卷，该手册是该机构集中管理移民政策的在线资料库。自实施 RIA 以来，当局必须 相应更新手册.
对于区域中心，当这些 EB-5 实体违反规定时，该机构有权进行制裁，例如不缴纳强制性年度 EB-5 诚信基金费用；不提交年度报表；提供虚假信息；以与其指定不符的方式行事；涉及不符合法定要求的个人或实体且在了解后 14 天内未终止参与；以及提供所涉人员的虚假证明或诚意信息。
在任何这些情况下的制裁都包括美国公民及移民服务局及其相关方暂停或终止该区域中心。
《政策手册》指出，对于 NCE 和 JCE，USCIS 可暂时或永久暂停或禁止它们及任何相关个人或商业实体的资格，理由包括“明知涉及不符合法定诚信要求的个人或实体，未采取商业上合理的努力来停止被禁止的个人或实体的参与，或在获悉此类情况后 14 天内通知 USCIS”，以及其他违规行为。
更新后的指南还涵盖了这些实体对国家利益的威胁、欺诈、虚假陈述、欺骗和犯罪滥用，这些行为将要求美国公民及移民服务局拒绝 EB-5 申请、申请和福利。
如果区域中心、NE 或 JCE 被终止或被禁止，RIA 前 EB-5 投资者该怎么办？
政策更新确认，这些“诚信”的 RIA 前投资者在这些情况下仍符合《移民和国籍法》的资格。它还在政策手册第 8 卷第 6 章中提供了 USCIS 在出现这些情况时遵循的流程和因素，以及在逐案审查时制裁的类型和酌情决定，并澄清尽管该机构不会因 RIA 前的行为而制裁个人或实体，但它“仍可能考虑重大或反复发生的 RIA 前违规行为，以评估可制裁的 RIA 后违规行为的严重程度。”
因此，在这种情况下，RIA 之前的投资者可能会继续依赖 EB-5项目 即使相关区域中心、NCE 或 JCE 被终止或禁止。“例如，如果投资者的资本仍在其 [NCE] 中投资并承担风险，并且根据其现有业务计划已经或将要创造必要的就业机会，则因未能支付 EB-5 诚信基金费用或与其他 [NCE] 相关的原因而终止其相关区域中心通常本身不会对投资者的资格产生负面影响，”更新后的政策手册指出。
如果美国移民局因挪用投资者资金而终止或禁止某个区域中心或 NCE 的资格，“投资者可以通过与另一个 [RC] 重新建立联系或向另一个 [NCE] 进行投资来寻求保留资格。”
如果 RIA 前的 EB-5 投资者收到通知，告知其 RC、NCE 或 JCE 已被终止或被禁止，他们可以在 USCIS 通知其决定后的 180 天内提交新文件，以更改其申请，以通知其新投资或新的关联区域中心。例如，一份显示新区域中心附属关系的文件或新 EB-5 投资的认购协议、私募备忘录、商业计划和经济影响分析。
值得注意的是，如果在 RIA 之前提交申请的 EB-5 投资者在另一个 NCE 或区域中心进行新的合格投资，他们申请的金额是他们在提交初始 I-526 表格时投资的金额。2022 年 5 月之前，EB-1 计划的标准最低投资额为 500,000 万美元，在目标就业区 (TEA) 的情况下为 1.05 万美元，而目前分别为 800,000 万美元和 XNUMX 万美元。
免责声明：本文中表达的观点仅代表作者的观点，并不一定代表出版商及其员工的观点。或其附属公司。本网站上的信息仅供一般信息；这不是法律或财务建议。具体的法律或财务建议只能由完全了解您特定情况的所有事实和情况的持证专业人士提供。在参与 EB-5 计划之前，您应该寻求法律、移民和财务专家的咨询 在本网站上发布问题并不构成律师与客户之间的关系。您发布的所有问题都将向公众公开；不要在您的问题中包含机密信息。
