1. 租户入住工作方法
自 2012 年 5 月起，美国移民局采取的立场是，租户创造的就业机会不能被视为符合 EB-2012 资格的就业机会，也不能用于满足每个投资者 5 个就业机会的要求。以前，房地产开发商可以建造一个供租户使用的空间，例如办公楼、混合用途零售空间等……并且基于租户企业不会有场所的理解，对所创造的所有就业机会给予认可没有新建筑。美国移民局表示，虽然他们会尊重之前批准的使用这种方法的区域中心/项目，但他们不会允许这种方法继续下去。 12 年 20 月 USCIS EB-2012 利益相关者会议的书面记录以及 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日发布的操作指南中概述了这一新解释可能存在的例外情况。然而，有关何时可以使用这种方法的明确指导方针仍然困扰着利益相关者。一些因素可能包括以下情况：
- 租户从开发项目中获得贷款
- 租户可享受免费租金或租金减免
- 租户从开发项目中获得股权投资
如果开发商能够证明贷款/租金减免/股权投资是对租户业务的重大投资，并且创造的所有就业机会实际上都是新就业机会，而不仅仅是从其他地点转移的就业机会，那么这些情况都是适当的。 空置率低且需求高的地区的特殊用途建筑也可能符合标准。
2. 创造净新就业机会
美国移民局非常关注工作流离失所的概念，并力求确保 EB-5项目 正在创造净新就业机会，而不是简单地将就业机会从一个地理位置转移到另一个地理位置。这方面的一个例子是建造一家新的五星级酒店。美国移民局希望看到雇用的员工是该地区的新员工，而不是那些因为工资更高或工作条件更好而从附近老酒店搬到酒店工作的员工。
3. 市场/可行性研究
美国移民局越来越多地要求提供可行性研究的更多细节。例如，RFE 要求提供行业和地方的需求和竞争数据、项目的详细时间表和预算、形式以及项目将以能够创造就业机会的方式推进的其他证据。
4. 过桥融资
在 2012 年 5 月 USCIS EB-5 利益相关者会议的书面记录中，USCIS 确认将接受债务或股权形式的过桥融资。然而，关于过桥融资的 RFE 侧重于要求提供文件来证明过桥融资是在考虑 EB-XNUMX 资金的情况下进行的，从而在过桥资金和创造的就业机会之间建立了联系。
5. 保证赎回协议s
USCIS 正在仔细审查要约文件，以确保其中不包含向投资者偿还 EB-5 资金的保证。在贷款结构中，美国公民及移民服务局重点关注确保贷款不要求保证还款。在股权模型中，美国移民局对需要看跌期权或看涨期权的语言提出了质疑。同样，RFE 指出了退出策略的时间，并且似乎需要明确说明资金在 I-829 裁决之前不可撤销地投入。
6. 何氏合规商业计划示例请求的事项
美国移民局已经开始超越传统的界限 何事 检查业务计划中的示例请求。开发商已经习惯了 2009 年 XNUMX 月 Neufeld 备忘录中规定的规则，指出商业计划中的任何重大变化都可能导致申请被拒绝。虽然这一要求似乎有所放松，但使用保守的预测仍然是获得批准和避免 RFE 的最安全方法。
7. 经济研究的透明度
无论报告有多复杂，美国移民局都希望清楚地看到经济研究的所有基本假设和投入。提高透明度的一些细节包括所选经济模型中使用的精确输入、查看网站的日期以及对用于指导的资源和专家的引用。
8. 区域中心运营计划
USCIS RFE 要求提供证据证明 区域中心 向他们提供有关中心运营的信息，包括：
- 他们将如何营销他们的项目
- 资本证明
- 迄今为止为寻求区域中心指定而花费的资金证明
- 区域中心为监控和跟踪投资者而实施的流程和程序
- 有关区域中心遵守 EB-5 计划要求的信息
- 区域中心负责人信息
9. 购买区域中心
根据 I-924 表格，申请人必须对购买区域中心的申请进行修改。在审查区域中心采购时，美国移民局通常希望看到最初指定的公司接替区域中心的职责。因此，申请人应对导致成立新公司的资产购买或重组持谨慎态度。
10. 地理区域和行业代码
USCIS 使用地理区域和指定行业代码向利益相关者提供有关 EB-5 投资受益人的信息。因此，美国移民局不赞成过于宽泛的地理区域，并期望所选区域能够得到经济数据的充分支持。同样，美国移民局明确表示，四到六位 NAICS 代码通常可以提供有关受影响行业的足够特异性，而两位数代码则不能。
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