踏上 获得 EB-5 签证的旅程 对于有意在美国获得永久居留权的外国投资者来说，投资美国也存在一些挑战和注意事项。其中之一就是选择合适的区域中心投资。
有关 USCIS 的最新消息 终止区域中心 未能履行关键财务义务引发了潜在 EB-5 投资者的担忧。
尽管 EB-5 申请人最不希望遇到的情况是 意外的障碍或挫折 在申请过程中，区域中心可能会不遵守规定。
然而，投资者可以通过提出正确的问题来确保其潜在的区域中心财务状况良好并完全符合法律要求。
区域中心应该回答哪些常见的 EB-5 尽职调查问题？
以下基本问题可以帮助 EB-5 投资者明确如何保障其 EB-5 投资之旅的安全。尽管许多问题都是 EB-5 律师的标准做法，但由于最近发生的事件，包括正在进行的审计流程以及美国移民局在通过 I-5F 申请批准区域中心 EB-956 项目时加强审查，其他问题已成为适当尽职调查的重中之重。
1. 他们的背景和业绩如何？
区域中心必须详细记录其历史、经验和 EB-5 项目成功率。您和您的律师可以将这些信息与其他提供有关区域中心市场情报的 EB-5 利益相关者的信息进行比较。
2. 区域中心如何遵守 EB-5 规定？
在这种情况下，区域中心必须给出明确的答案，并表明其彻底了解移民立法、项目细节透明、并遵守强制性准则。例如，EB-5 投资者可以要求提供已支付行政费用的证明和其他证明其遵守 USCIS 政策和移民法的文件。
关于他们的 强制缴纳费用EB-5 律师建议 s直接要求他们提供付款证据和美国移民局对他们提供的 I-956F 项目的批准。2024 年 XNUMX 月， 美国移民局更新了指定区域中心名单 （已删除最近终止的实体）。如果区域中心将来未能遵守 USCIS 要求，它将被从此列表中删除。EB-5 律师建议查看此列表，了解区域中心必须接受的最低尽职调查。
3. 您所在区域中心的财务稳定性如何？
了解区域中心的财务结构以及其对贷款、其他金融机制和 EB-5资本 开发其项目并开展业务。其中一些信息可能比较敏感或不向公众公开，但作为商业实体，RC 应提供足够的文件来澄清这一财务方面的问题。
4. 费用是多少？
请求有关费用结构的信息 EB-5投资，包括任何行政费用、管理费或其他费用。这可确保与投资相关的所有费用透明，以避免隐藏费用或意外开支。
投资者应向区域中心询问的 EB-5 项目具体问题
在 EB-5 Investors.com 最近举办的网络研讨会上，移民律师讨论了 EB-5 投资者在选择项目时应应用的关键筛选条件 支持他们的 EB-5 申请。一致意见是，EB-5 投资者及其法律团队必须要求对项目结构文件进行尽可能多的审查，就像审查项目开发商的财务稳定性和声誉一样。
为了获得尽可能多的信息，可以向区域中心询问以下问题：
法律文件：发行文件、合作协议和认购协议。
具体细节：范围、时间表、资金结构、就业机会预测、地点（农村或城市）、项目类型（商业或住宅），以及是否符合 EB-5 预留计划（农村、高失业率地区或基础设施）。
风险因素：市场条件、监管问题或项目完成风险。
创造就业机会：区域中心如何计算和验证创造的就业机会以满足 EB-5 要求。
对经济的影响：该项目对目标区域的经济影响以及它与 EB-5 计划目标的契合程度。
退出策略：投资的退出策略是什么，包括潜在的偿还时间表以及如果区域中心失败的话资金保障机制？
在选择 EB-5 区域中心时谁做什么？
尽职调查是 EB-5 签证流程中必不可少的初步步骤。虽然建议投资者寻求专业建议以确保遵守投资者签证计划的要求和法律，但申请人也在这一过程中发挥着重要作用。他们负责跟踪区域中心提供的文件，即使他们的律师和其他顾问将对文件进行大部分技术审查。
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