by 凯特·卡尔梅科夫
尽管美国移民局尚未发表正式声明，但我们办公室最近收到的 I-924 区域中心批准表明，美国移民局已经任命了 EB-5 项目办公室的新负责人 — 尼古拉斯·科鲁奇 (Nicholas Colucci)。最近，Colucci 先生担任财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 分析和联络部副主任。在此职位上，Colucci 先生负责监督 FinCEN 的主要活动，其中包括与执法部门合作，生成有关金融犯罪的数据和见解。
FinCEN 的分析和联络部门负责根据《银行保密法》从金融机构获取数据，并将其与其他公开数据相结合以产生分析证据。然后，联邦、州和地方执法部门将这些分析证据用于金融性质的调查。 FinCEN 总体上负责提高美国金融体系的透明度，以侦查洗钱、恐怖主义融资和其他经济犯罪。 FinCEN 负责监督《爱国者法案》中的恐怖主义融资条款。
Colucci 先生为联邦政府服务了 20 多年。在加入 FinCEN 之前，Colucci 先生曾在酒精、烟草、枪械和爆炸物局 (ATF) 工作。 Colucci 先生在 ATF 工作了多年，担任过公共和政府事务办公室助理主任、现场管理参谋长、枪支项目司副处长、行业运营总监、枪支领域主管等职务。专家和行业运营调查员。 Colucci 先生在长岛大学获得本科学历，并在马里兰州洛约拉学院获得工商管理、金融和信息技术硕士学位。
任命一位具有金融犯罪和调查背景的个人来领导 EB-5 计划可能标志着美国公民及移民服务局 (USCIS) 在管理 EB-5 计划方面的政策发生转变。 Colucci 先生的经历似乎表明 USCIS 将重新关注 EB-5 投资者的资金来源。此外，Colucci 先生的经验有助于 EB-5 计划审查 I-829 申请，其中 EB-5 投资者必须记录其投资资金的部署情况。
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