阿纳亚特·杜拉尼 (Anayat Durrani)
加州联邦法院命令 EB-5 签证欺诈案的被告向美国证券交易委员会返还 20.8 万美元的非法所得。美国证券交易委员会最初起诉一对加州夫妇，指控他们挪用了通过投资者筹集的约 26 万美元资金。 EB-5 投资移民计划.
“此案显示了寻求投资的外国投资者的脆弱性 使用 EB-5 签证计划进入美国 佛罗里达州 Hamilton & Associates 法律集团的布伦达·汉密尔顿 (Brenda Hamilton) 先生表示：“美国证券交易委员会有兴趣追查像刘和王这样利用这些漏洞的证券违规者。”
刘查尔斯 (Charles Liu) 和他的妻子王欣 (Xin Wang) 在 26 年至 2014 年间筹集了 2016 万美元，用于南加州的质子疗法癌症治疗中心，但该中心从未建成。相反，据称这对夫妇 欺骗移民投资者 并将大部分资金转移给他们自己和与其相关的营销公司。
该案为 50 名中国 EB-5 投资者伸张正义
“……毫无疑问，刘和王犯下了证券欺诈罪，”美国加州中区地方法院表示。 “毫无疑问，他们必须为这种欺诈行为支付民事罚款。毫无疑问，他们必须交出净利润。”
2016年，美国证券交易委员会起诉这对夫妇参与所谓的EB-5计划，据称该计划诈骗了50名中国投资者。 2020 年 XNUMX 月，刘诉 SEC, 美国最高法院认为，如果返还的金额仅限于不当行为的净利润并且仅授予受害者，则美国证券交易委员会有权寻求返还作为公平的补救措施。
“这一重要案件将对 SEC 执法案件中的众多被告产生影响，因为它确立了最高法院的裁决，即允许给予受害者不超过不法行为者净利润的返还裁决，作为公平救济，”汉密尔顿说。
支持 EB-5 投资者的其他 EB-5 案例
刘案是 困扰 EB-5 行业的众多问题之一。 2018年，休斯敦地区的三名开发商在滥用90名中国投资者筹集的投资者资金后达成和解，开发商偿还了49.5万美元。 2013年，美国证券交易委员会对德克萨斯州的Marco和Bebe Ramirez夫妇以及他们拥有的三家公司提出欺诈指控，指控他们从墨西哥、埃及和尼日利亚的外国投资者那里窃取了5万美元。
此 EB-5 计划即将结束 30月XNUMX日。支持者 EB-5 改革和诚信法案 由参议员格拉斯利 (R-IA) 和莱希 (D-VT) 发起的 2020 年法案正在推动该法案获得通过，如果颁布，将解决欺诈问题并提供更大的透明度。许多人相信该法案将带来 EB-5 计划的显着变化.
“该法案包括解决 EB-5 计划中的欺诈和国家安全漏洞的措施，”布伦达说。 “美国证券交易委员会针对刘和王的案件非常清楚地表明了为什么 EB-5 计划应该受到监管，以保护像刘和王这样的证券违规者的受害者。”
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