阿纳亚特·杜拉尼 (Anayat Durrani)
此 5 年 EB-2022 改革与诚信法案 (RIA) 带来了一些改变 区域中心 （RC）运作。这些变化包括新的 I-956G 表格，最初由美国公民及移民服务局 (USCIS) 于 2022 年 2023 月发布及其随附的指导手册。 956 年 XNUMX 月下旬，美国移民局发布了 I-XNUMXG 表格的更新版本。
I-956G 表格是区域中心向 USCIS 提交的文件，寻求根据 EB-5 签证计划。该表格需要由经批准的区域中心提交，以便美国移民局能够评估其有效性和遵守情况 EB-5 计划要求.
“USCIS 指定的区域中心必须在财政年度结束的日历年 29 年 2023 月 XNUMX 日之前提交此表格，”说 丹尼斯·特里斯塔尼，Tristani Law, LLC 的管理律师。 “I-965G 表格是 I-924A 表格的 RIA 后版本。”
虽然新的 I-956G 表格与 I-924A 的用途相似，但它有一些显着的差异，并且需要提交更多文件。
“具体来说，新的 I-956G 表格要求对 EB-5 资金在 EB-5 项目中的使用方式进行完整核算，”说 詹妮弗·赫尔曼斯基，Greenberg Traurig, LLP 股东。 “I-956G 表格要求提交有关资金从 NCE [‘新商业企业] 流向 JCE [创造就业企业] 的证据。”
赫曼斯基表示，该表格要求提供有关进展的详细证据 EB-5项目、创造的直接就业岗位总量，以及 EB-5 投资者向第三方支付的所有费用的深入核算，例如行政和管理费、佣金或其他基于交易的补偿。
“此外，I-956G 表格旨在收集有关 NCE 和 JCE 银行‘独立账户’的信息，以及有关基金管理人的信息，”Hermansky 说。它还要求区域中心披露任何诉讼和破产程序。如果区域中心被指定参与 EB-956 区域中心计划，未能在每个联邦财政年度按时提交 I-5G 表格可能会导致制裁，包括终止区域中心的指定。
EB-2021 投资平台和 USCIS 合规部主管 Greg Sheehan 表示：“在区域中心计划于 924 年失效之前，区域中心年度认证 I-5A 表格被用来促进符合该计划的经济增长。” Behring Co. “现在 USCIS 要求 I-956G 表格、区域中心年度报表来促进经济增长，并证明遵守与证券法、诉讼报告、收费和劳动法相关的更广泛的 RIA 后诚信政策。”
I-956G 申请要求和截止日期仍存在一些不确定性
Klasko Immigration Law Partners, LLP 的副律师 Alison Li 表示，根据 USCIS 的 I-956G 表格说明，只有在报告财政年度或之前获得联邦指定的区域中心才必须提交 I-956G 表格。
“截至今天，尚不清楚在《诚信法案》颁布之前获得联邦指定但未提交或未获得 I-956 区域中心指定申请表批准的区域中心是否仍需要提交 I-956 表每年 XNUMXG，”Li 说。
该律师指出，23 年 2022 月 956 日，美国移民局暂停了原定于 2022 年 29 月 2022 日提交 XNUMX 财年 I-XNUMXG 表格的截止日期。她补充道 美国移民局没有提供额外的指导 除了表示他们计划在未来发布指南之外。 Li 表示，距离 2023 财年结束仅几天时间，“目前尚不清楚是否需要提交 956 财年的 I-2022G。”
在更新的 I-956G 表格及其说明手册中，Li 指出，I-4G 表格说明的第 956 页规定，区域中心应在期间为涉及“活跃 EB-1 投资者”的每个 NCE 和资本投资项目填写附件 5。适用的报告期。
根据美国移民局的指导方针，她解释说，“活跃 EB-5 投资者”一词是指“根据 INA [移民和国籍法] 203(b)(5) 寻求分类的人或已获得有条件永久居民身份且尚未申请取消条件。”
“换句话说，所有拥有已提交 I-526/I-526E 的投资者和/或已成为有条件永久居民但未在 829 财年提交 I-2022 申请的投资者的项目，都必须提交附件 1 29 年 2023 月 XNUMX 日之前，报告项目信息。”李说。
她指出，这与 956 财年 I-2022G 表格说明相比存在重大变化，仅当项目已提交 I-1F 时才需要提交附件 956。
“附件 1 要求项目报告大量信息，包括但不限于： EB-5 投资者资本投资的核算；证明 EB-5 投资者的投资资本已致力于项目、项目进展和创造就业机会的证据；基金管理和托管账户信息；上一财年发生了重大变化，”李说。
为什么按时提交 I-956G 表对于 EB-5 区域中心很重要
与此同时，赫曼斯基表示，区域中心、NCE 和 JCE 将需要准备比以前更详细的信息，并且年度合规流程应尽早开始，以便有足够的准备时间。
考虑到今年报告要求的增加，李说她的公司强烈鼓励区域中心尽快开始准备提交 I-956G 表格。
“我们建议所有先前批准的区域中心都应该提交 I-956G，无论他们在诚信法案颁布后是否提交了 I-956 还是 I-956F。这是因为 I-956G 表格对于区域中心保持合规性和保持投资者信心至关重要，”Li 说。 “更重要的是，投资者需要提供 I-956G 表格上要求的大量信息。 I-829 申请 反正。”
她说，一旦超过文件保留期限，银行、创造就业和税收的记录可能就无法获取，并补充说，保持记录保存的最新状态至关重要。
“区域中心需要及时向 USCIS 提供这些信息，以维持其在 USCIS 的地位并遵守新的 RIA 要求，这方面的负担越来越大，”Tristani 说。 “合规对于确保个人投资者的 I-526E 申请不会因区域中心地位失效或可能终止而受到负面影响非常重要。”
Sheehan 表示，由于移民投资者计划办公室 (IPO) 目前正在对农村和高失业率地区类别的 RIA 后搁置申请采取行动，活跃的区域中心将与申请人的律师合作，报告 2023 财年的活动，截至 30 月29 年 2023 月 XNUMX 日之前的 XNUMX 日。
“此外，区域中心将报告的不仅仅是备案活动，这将涉及与证券顾问和其他第三方供应商安排时间，以证明遵守了更高的诚信要求，”希恩说。
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