阿纳亚特·杜拉尼 (Anayat Durrani)
伊利诺伊州联邦法官最终批准证券欺诈案集体和解，并赔偿88名华人 EB-5 投资者 他资助了价值 50 万美元的芝加哥摩天大楼项目。中国公民于2015年底和2016年初投资了该摩天大楼项目，并通过绿卡申请 EB-5计划.
律师表示：“欺诈案肯定损害了该行业的声誉及其立法者以及考虑移民美国的外国投资者的支持。” 罗纳德·R·菲尔德斯通是佛罗里达州迈阿密 Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP 的合伙人。
该项目规划的 40 多层综合用途项目将由 Carillon Tower LP 和开发商 Symmetry Property Development 共同建造，位于芝加哥壮丽大道的北河社区，包含酒店客房、分时度假、豪华公寓和多元化企业。
EB-5 投资者提起诉讼以伸张正义
中国投资者于 2018 年 XNUMX 月对 Carillon 和 Symmetry 提起诉讼，指控其违反联邦和州证券法， 骗局 根据和解协议，违反信托义务以及投资资金管理不善。
和解协议要求两家公司向 550,000 多名投资者每人返还 50 万美元。其他30个或更多项目投资者选择保留对摩天大楼项目的投资。和解协议为 Carillon 提供了履行贷款人融资义务的时间，但如果 Carillon 不履行，投资者可以在必要时将其索赔退回法庭。
在另一起欺诈案件中，移民律师 Seyed Taher Kameli 于 2020 年 5 月未能驳回美国证券交易委员会针对他的 EB-4 欺诈诉讼，该诉讼指控他和他的两名基金经理向投资者收取超过 16 万美元的未公开费用并使用 226 万美元的资金进行证券交易。 SEC 指控他们欺骗了 5 名 EB-88.7 中国和伊朗投资者，他们为在伊利诺伊州建造老年生活设施贡献了 XNUMX 万美元。
新的 EB-5 改革法案试图防止欺诈并保护 EB-5 投资者
如报名参加 EB-5计划，国会立法者正在寻求制定廉正措施，以提高透明度和问责制。
“EB-5 投资者几乎总是能够提起诉讼，但是，由于他们是经过认可的投资者，法院会认为他们经验丰富，因此能够进行尽职调查，或者至少能够了解企业的风险。欺诈当然是另一种动物，”说 蒙娜莎Mona Shah & Associates Global 律师事务所负责人。
参议员 Chuck Grassley（爱荷华州共和党）和 Patrick Leahy（佛蒙特州民主党）制定了两党 EB-5 改革和诚信法案，有可能在 30 年 2021 月 XNUMX 日之前通过成为法律。如果获得通过，该法案将重新授权 EB-5 区域中心计划 有效期至 30 年 2026 月 XNUMX 日，并提供诚信条款，以防止欺诈并改革外国资本投资和美国就业创造。
沙阿说，参议员格拉斯利法案的提出对于在欺诈案件中增加对投资者的保护大有帮助。
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