美国国土安全部 (DHS) 发布了一项拟议规则，正式更新 EB-5 投资移民计划的联邦监管手册。
这项积极的行政行动，即 RIN 1615-AC94，旨在将 2022 年改革和诚信法案所确立的加强诚信措施、基金监督规则以及 800,000 万美元和 1.05 万美元的投资门槛正式纳入联邦法规 (CFR)。
这项拟议的规则制定将 2022 年 EB-5 改革和诚信法案 (RIA) 的条款正式纳入联邦法规，从而加强了 EB-5 计划。
其他 主要变化包括对过桥融资制定更严格的规定。取消问题企业资格限制、重点关注区域中心项目申请、新增基金管理合规要求、发起人注册制度，以及加强执法力度打击欺诈和保障国家安全。此外，还明确了撤回申请和自动撤销申请的规则。
国土安全部于 7 月 2 日发布了正式草案，开始了为期 60 天的强制性公众评议期，并在其合规框架具有法律约束力之前获得最终行政批准。
规则制定究竟会改变什么？何时改变？
目前最低投资额一般为 1.05 万美元，而目标就业区 (TEA) 的最低投资额为 800,000 万美元。
然而，《联邦法规汇编》（CFR）是政府的官方监管手册，与国会通过的法律相对应，其中仍然显示，TEA 的历史限额为 500,000 万美元，一般投资的限额为 1 万美元。
联邦法规的这项更新与RIA中的强制性条款无关，该条款要求政府每5年根据通货膨胀调整EB-5投资门槛，下一次调整将于2027年1月1日进行。
此次监管举措引入的主要更新包括： 伊桑·坎纳（Ishaan Khanna）美国移民投资者联盟 (AIIA) 主席强调了两项“有利于投资者”的变革，这两项变革支持 EB-5 项目的整体可持续性，具体涉及投资维持期和第三方推广机构。
“AIIA赞扬国土安全部在其新发布的EB-5拟议规则中忠实地落实了国会提出的两年维持期改革，”卡纳表示。“我们尤其欣慰的是，国土安全部明确承认，RIA实施前的资金再部署框架迫使投资者将资金暴露多年，远远超出国会的预期，而这仅仅是由于他们无法控制的审批延误造成的。我们也欢迎该规则承认RIA实施后的资金再部署‘极不可能’。”
Khanna指出，这一认可证实了AIIA自2022年以来提出的担忧，即无限制的重新部署周期对EB-5投资造成的损害，这是一个值得关注的问题。 处于持续诉讼的核心 美国投资协会 (IIUSA) 与美国公民及移民服务局 (USCIS) 就投资者必须将其资金投资于 EB-5 项目的时间长度进行了协商。
至于第三方代理机构，Khanna 指出了一些更新，这些更新提高了整个 EB-5 生态系统的问责制和透明度。
“实际上，推广人员或移民代理（包括他们的员工/合作伙伴），特别是那些在美国需要进行适当证券注册的人员，不仅会被视为不合规，而且还会构成执法级别的欺诈，这可能会导致他们失去参与资格，并危及依赖他们的投资者申请，”他说。
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